Mafias y Banca Privada d' Andorra.

La sombra de las grandes y más peligrosas tramas criminales del mundo está sobre la alfombra de los investigadores que tratan de desbrozar todos los casos de blanqueo que sacuden tanto a la Banca Privada d' Andorra como de su sucursal, el Banco Madrid.

Estados Unidos levantó la voz. Advirtió de que en la banca andorrana aparecía una mano negra que nos llevaba al cártel de Sinaloa, asentado en México; una de las tramas criminales más peligrosas del mundo. De hecho, las sospechas de los servicios de prevención de blanqueo norteamericanos es que por esa vía, los criminales trataban de sacar las tajadas ya legalizadas fundamentalmente de su tráfico con estupefacientes.

La primera pista para centrarse en Andorra fue la trama mexicana. No era el único banco con el que los especialistas de EEUU vinculaban a este cártel. De hecho, habían advertido de otras entidades de fuera de España, de paraísos fiscales. Según las informaciones trasladadas, miembros de Sinaloa establecieron contacto con la Banca Privada d' Andorra para que actuara de intermediaria y atrajera potenciales clientes interesados en el blanqueo de capitales.

Según informaron fuentes de la investigación, este sistema se llevaba a cabo mediante el envío de pequeñas transferencias de dinero desde las cuentas de otras instituciones bancarias para cuentas de uso exclusivo de BPA. La organización criminal utilizaba sus empresas pantalla asentadas en Panamá, España y Suiza para atraer clientes.

Ahora, España, trata también de discernir si hay alguna operación oscura, vinculada con estos movimientos de la BPA que pudiera tener relación alguna con el cártel mexicano. Este cártel tiene su base en la ciudad de Culiacán, en el norteño estado de Sinaloa. Sus principales líderes han sido Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael Zambada García, El Mayo. Compite por el territorio con otros cárteles como Los Zetas, el cártel de Juárez y el de Tijuana. 

Se cree que algunos de la gran mayoría de los envíos de cocaína son originarios de Cali, Colombia y de Medellín. El cártel de Sinaloa distribuye la droga a través de la frontera de EEUU y la hace llegar a las células de distribución en Arizona, California, Texas, Chicago y Nueva York. Desde finales de 1980, la DEA ya situó a este cártel como la mayor organización de tráfico de drogas que operaba en México. 

La confluencia de mafias en el entramado que se está analizando ha sido tremenda. Porque no sólo están los cárteles de la droga mexicanos (con sus potentes conexiones con Colombia y Venezuela). También, como ya explicó este periódico, están las tramas criminales procedentes de la antigua Europa del Este, de la antigua URSS. En la denominada operación Clotilde culminada por la Guardia Civil, se capturó entre otros a un vor zakonen, a Andrei Petrov, considerado un capo ruso. En la investigación se pudieron comprobar los fuertes vínculos del entramado del blanqueador ruso con los responsables del Ayuntamiento catalán de Lloret de Mar, a cuyo frente estuvo como alcalde el político de CiU Xavier Crespo, quien se encuentra imputado en la causa. La influencia de la trama mafiosa en la línea política del este ayuntamiento fue tremenda. Ahora se investiga si aún hay más operaciones de blanqueo vinculadas a esta trama.

La tercera de las organizaciones criminales que aparecen en estas pesquisas es la mafia china, conocida básicamente en España a través de la operación Emperador, que acabó con el complejo entramado liderado por Gao Ping. Movimientos de esta red criminal también fueron detectados y alertados por los Estados Unidos durante sus pesquisas sobre Andorra. Pero, tanto en el caso de Petrov como en el de Gao Ping, la influencia criminal se expandía también al Banco Madrid.

La vinculación con la Banca Privada d' Andorra quedó constatada, incluso, con una grabación realizada por la propia mafia china de una reunión en la que un directivo de esta banca les propuso utilizar la entidad para blanquear dinero. A cambio de enviar su dinero negro a China, el banco sólo les pedía que una parte de los fondos quedara depositada en la BPA. (Fuente: El Mundo).

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CONSEJOS PARA MÁS SEGURIDAD EN WHATSAPP

WhatsApp tiene ya más de 430 millones de usuarios en todo el mundo y es, por lejos, la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo. A pesar de lo anterior, ha sido criticado duramente por su inseguridad. A continuación, podrás encontrar algunos consejos realmente útiles para incrementar tu privacidad y seguridad.

1.- No usar aplicaciones falsas de "seguridad" o que te permitan "espiar"
Existen muchas aplicaciones, tanto para smartphones Android como iOS, que ofrecen la posibilidad de "espiar a otros contactos" u obtener mayor "seguridad" como usuario. No debes instalar ninguna de esas aplicaciones. Nunca. Todas esas apps contienen "malware" o software maliciosos que se valen de su instalación y solicitan permisos para realizar tareas en segundo plano. Eso, incluye desde consumir tus datos móvil, revisar tus contactos y hasta enviar spam. Especialmente en los usuarios de Android.

2.- Borra parte de las conversaciones
Cada vez que envíes direcciones, claves, cuentas o hasta frases comprometedoras, WhatsApp te da la opción de borrar mensajes dentro de una conversación. Sólo tienes que pulsar el mensaje por un par de segundos. Luego, la zona se volverá de color azul y te dará la opción de borrar. Puedes eliminar mensajes propios o de tu destinatario. Lo anterior no afectará a quien lo haya recibido.

3.- Eliminar una conversación completa
Si prefieres eliminar todo el contenido del historial de una conversación, porque es más largo o contiene demasiada información que puede ser peligrosa, también es una opción posible. En el caso de Android, debes estar dentro de la conversación que quieres borrar, luego hacer clic en el ícono de menú de tu móvil. Se desplegará un menú en el que debes seleccionar la opción "Más". Ahí aparecerá una ventana con más opciones en la que debes seleccionar "vaciar conversación". Así se eliminan todos los mensajes visibles del historial. En el caso de los usuarios de iPhone es aún más fácil. Sólo entrar a la conversación que desean eliminar, pulsar el nombre del contacto y luego elegir "eliminar conversación".

4.- Eliminar todas las conversaciones completas
Aunque siempre puedes hacer el procedimiento del punto 3 una y otra vez, hay una manera más simple que incluye todas las conversaciones abiertas. Sólo debes abrir la aplicación, ir a "ajustes", "ajustes de chat" y hacer clic en "vaciar todos los chats". Lo anterior en el caso de los usuarios de Android. Para los de iOS, debe hacer un paso menos. Sólo deben ir a "ajustes" y luego pulsar "vaciar todos los chats". Debes tener mucho cuidado con equivocarte y pulsar "eliminar", ya que borrará todas las ventanas de conversaciones, incluidos los grupos a los que perteneces. Es decir, tendrías que solicitar unirte a ellos otra vez.

5.- Controlar la descarga automática de fotos y videos
El control sobre la descarga de imágenes y videos es una gran opción para mantener la seguridad y privacidad. Por defecto, WhatsApp se configura para descargar automáticamente al teléfono el contenido multimedia. Claramente, no todas las fotografías que recibimos son apropiadas para mantener en el smartphone a la vista de todos. Por lo mismo, es mejor desactivar la descarga automática. En el caso de los usuarios de Android, deben ir a "ajustes", "ajustes de chat" y luego pulsar "descarga automática de multimedia". Ahí se desplegará un menú en el que puedes activar o desactivar la descarga según el tipo de conexión a Internet. Debes entrar a cada una de las categorías y desactivar todas las casillas, es decir, audio, imágenes y vídeos. Así se descargará sólo lo que selecciones en el momento. En el caso de los usuarios de iPhone es aún más fácil, sólo deber ir a "ajustes", "ajustes de chats" y desactivar el "auto-guardar archivos". Los dispositivos iOS aún no entregan la opción individual de desactivar audio, imágenes y vídeos; por lo mismo, desactiva o activa el recibido de cualquier elemento multimedia.

6.- Piensa qué compartir o qué no compartir en WhatsApp
Es un hecho que nuestros smartphones pueden caer en otras manos y nuestras conversaciones pueden hacerse públicas, lo que incluye datos personales, sensibles y comprometedores. Por eso, debes evitar compartir información como: números completos de tarjetas de crédito, información confidencial de tu trabajo, dirección de tu casa u oficina, datos personales, contraseñas de servicios virtuales como bancos y correos y, finalmente, fotos o vídeos comprometedores.

7-. Ocultar la última hora de conexión
Antes conocimos una aplicación que ayuda a los usuarios de Android a ocultar su última hora de conexión, lo que es una gran ayuda para los usuarios del sistema operativo para smatphones de Google ya que, a diferencia de los de iOS, no contaban con la opción. A lo más, podían poner el móvil en "modo avión" para revisar las conversaciones directamente en la aplicación. En el caso de los usuarios de iPhone, es más simple. Sólo debes ingresar a "ajustes", "ajustes de chat" y luego "avanzado". Ahí, puedes desactivar tu "última hora en línea".

FUENTE: http://www.24horas.cl/tendencias/mundodigital/7-trucos-para-aumentar-la-seguridad-en-whatsapp-1082876

Publicado por Romina Florencia Cabrera 
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