Post has attachment
Кто чаще всего становится фиктивным учредителем

В последнее время участились случаи регистрации организаций на подставных лиц юношеского возраста, сообщает УФНС Архангельской области.

Студенты и учащиеся средних специальных учебных заведений нередко попадают в опасные для их будущего ситуации, соглашаясь за небольшую плату или безвозмездно, «по-приятельски», подписать документы о создании фирмы, выступить «формальным» директором или выдать доверенность на совершение действий по государственной регистрации от их имени.

Молодые люди предоставляют свои персональные данные и подписывают документы, не имея представления, с какой целью создаются данные организации, и не собираясь реально руководить ими, то есть выступают подставными лицами.

Чаще всего они даже не подозревают, что за эти действия предусмотрена уголовная ответственность. Она определена статьями 173.1 и 173.2 УК РФ.

Так, за предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдачу доверенности, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, грозит ответственность, начиная со штрафа от 100 тыс. рублей и до исправительных работ на срок до 2 лет.

А представление в регистрирующий орган данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах может закончиться реальным сроком лишения свободы - до 3 лет. Если будет установлено, что действовала группа лиц по предварительному сговору, этот срок может быть увеличен до 5 лет.

Также следует учитывать, что судимость оставит в биографии след на всю жизнь и вполне может закрыть путь в крупные компании, в госорганы и силовые структуры.

Но и это еще не все. Часто, спустя некоторое время после подписания документов, люди узнают, что являются руководителями и учредителями фирм с многомиллионными долгами и к ним предъявляют требования кредиторы и контролирующие органы. Ведь организации, предназначенные для заключения фиктивных сделок, хищения средств из бюджета, получения предоплаты за поставку товаров, работ или услуг без исполнения обязательств создаются именно через подставных лиц.

И человек оказывается в ловушке: с одной стороны огромные долги «липовой» компании, с другой – уголовная ответственность за действия для внесения в госреестр сведений о подставных лицах.

Налоговики отметили, что в такой ситуации могут оказаться не только студенты. В зоне риска все категории населения, которые ищут дополнительный приработок – пенсионеры, безработные, люди с низким доходом.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Еще один столичный банк лишился лицензии

Еще одна столичная кредитная организация лишилась сегодня лицензии. ЦБ принял такое решение в отношении ООО КБ «Арсенал».

Банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и направления в уполномоченный орган достоверных сведений о них. При этом с 2016 года деятельность банка в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, поясняет пресс-служба ЦБ.

Кроме того, деятельность банка характеризуется использованием рискованной бизнес-модели и низким качеством значительной части активов.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Физлица смогут подавать в суд коллективные иски.

Минюст начал готовить законопроект, который предполагает введение в Гражданский процессуальный кодекс РФ новый институт рассмотрения дел о защите прав и законных интересов группы лиц.

Аналогичный правовой институт в настоящее время предусмотрен главой 282 Арбитражного процессуального кодекса РФ и успешно применяется в течение ряда лет для защиты прав и интересов юридических лиц.

Теперь граждане получат возможность отстаивать свои интересы в суде через единого выбранного ими представителя, не оформляя нотариальной доверенности. В то же время суды освобождаются от необходимости рассматривать большое количество идентичных исков, что способствует качественному и быстрому рассмотрению дел.

Целью законопроекта является внедрение механизмов защиты прав и законных интересов групп потребителей в судах общей юрисдикции, а также унификация правового регулирования порядка рассмотрения дел о защите прав и законных интересов группы лиц в гражданском, административном судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах.

В настоящее время идет общественное обсуждение проекта.

Photo
Add a comment...

Post has attachment
Уголовное дело за открытие однодневок.


В Кировской области за создание однодневок осудили 31-летнего мужчину. 

Он участвовал в создании номинальных структур: занимался поиском подставных лиц для однодневок и собирал документы для их регистрации.

В августе 2017 года 31-летний гражданин приговором суда признан виновным в совершении преступления предусмотренного ст. 173.1 УК РФ, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 130 тысяч рублей за непосредственное участие и организацию схем по созданию фирм-однодневок.

УФНС по Кировской области предупреждает, что в соответствии со ст. 173.1 и ст. 173.2 УК РФ за незаконное образование (создание) юрлица, то есть образование (создание) юрлица через подставных лиц, а также представление в регистрирующий орган данных, повлекших внесение е ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юрлица предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее, в феврале 2017 года, приговором суда был осужден житель города Кирова по ч.1 ст.173.2 УК РФ за незаконное предоставление паспорта для образования юрлица.

Photo
Add a comment...

Внеплановых проверок бизнеса стало слишком много.

Введение в 2016 году моратория на плановые проверки малого бизнеса не облегчило бремя административной нагрузки – внеплановых проверок стало почти в 5 раз больше, чем плановых. Их доля – 83% от общего числа. К такому выводу пришла бизнес-омбудсмен Забайкальского края.

Так, например, трудовая инспекция стала чаще проверять бизнес, как в плановом (2015 г. – 285 проверок, 2016 г. – 381), так и во внеплановом порядке (на 64 больше). Увеличилось количество внеплановых проверок со стороны Россельхознадзора (на 111 больше) и Ростехнадзора (2015 г. – 356 проверок, 2016 г. – 708). 

Исполнительными органами государственной власти региона проведено 3600 внеплановых и 564 плановых проверок. То есть основная часть мероприятий по контролю (86,5%) также носит внеплановый характер. Аналогичная ситуация и с муниципальным контролем: из 457 проверок 290 – внеплановые (63%).

Бизнес-омбудсмен Виктория Бессонова подчеркивает, что большое число внеплановых проверок вынуждает предпринимателя постоянно предоставлять множество документов. Отсюда и ключевая проблема бизнеса – высокая административная нагрузка.

Наиболее распространенные основания для проведения внеплановых проверок – это контроль исполнения предписаний по результатам предыдущей проверки, заявления потребителей, поручения Правительства РФ, требования прокуратуры и контроль соблюдения лицензионных требований.

Количество обращений предпринимателей к Уполномоченному по вопросам контрольно-надзорной деятельности растет. Примерно каждая 8 жалоба, так или иначе, касается проверок. Чаще всего предприниматели сталкиваются с тем, что органы выходят за пределы своих полномочий, назначают и проводят проверки с существенными нарушениями законодательства, а также не желают идти навстречу бизнесу, из-за чего все спорные вопросы приходится решать в суде.

Add a comment...

"Тинькофф-банк" уличили в нарушении прав клиентов.

В августе на YouTube вышел ролик дуэта блогеров «Немагия», «разоблачающий» Олега Тинькова и его банк. Алексей Псковитин и Михаил Печерский обвинили банкира в нарушении прав своих сотрудников и клиентов. Портал Life проверил обвинения блогеров в адрес "Тинькофф-банка", обратившись к источникам в судах, Роспотребнадзоре и Роструде.
Журналисты выяснили, что к банку действительно есть претензии в связи с ущемлением прав клиентов и сотрудников. При этом, как отмечает Life, попытки привлечь руководство банка к ответственности наталкиваются на его сопротивление.
В Роспотребнадзор поступают обращения клиентов "Тинькофф-банка" с жалобами на незаконные условия обслуживания или операции. Так, челябинское и омское отделения Роспотребнадзора потребовали у банка не брать комиссию за снятие наличных с кредитных карт. По словам сотрудников ведомства, условия, которые позволяют брать 2,9% плюс 290 рублей за каждое снятие денег, незаконны.
В 2016 году Роспотребнадзор выяснил, что банк незаконно поднял своему клиенту в Челябинске проценты по кредиту: мужчина перевел свой кредит из другой организации, и ставка очень быстро поднялась с 33% до 45%.
Add a comment...

Компания "КлиентБизнесГрупп" Оказывает юридические услуги организациям и физ лицам.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded