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Ricardo Seoane Rayo
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Ricardo Seoane Rayo's posts

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                                  INJUSTO DEL SISTEMA Y
SISTEMA DE INJUSTO Uno de los
mejores libros que ha caído en mis manos desde que empecé a estudiar la
disciplina de compliance y la responsabilidad penal empresarial, fue el que
coordina el Prof Gómez-...

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                    SANCION A BANK OF AMERICA; CUANTO CUESTA HUNDIR LA ECONOMIA El pasado
día 21 el FGE de EEUU Eric Holder anunciaba el acuerdo de sanción con Bank of
America con el que se salda el proceso seguido contra la entidad por su
participación en ...

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                                                    SERIE SOBRE FISCALIDAD INTERNACIONAL De un tiempo
a esta parte se están produciendo una serie de cambios, que desde las
instituciones involucradas se pregonan como profundos, y que amenazan con tambalear
l...

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                   PUNTOS BÁSICOS EN UN PROGRAMA DE
PREVENCIÓN DEL DELITO FISCAL Dentro de la reforma del CP que se cierne para su entrada en
vigor hacia enero de 2014, una de las más importantes novedades atañe, como
todos sabemos, a la prevención de delit...

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                        GESTION DE RIESGOS EN COMPLIANCE;                       EMPEZANDO LA CASA POR LA VENTANA En otro post
nos referimos a las asignaturas pendientes en compliance, entre las que merece
una especial mención la gestión de riesgos legales, ...

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                                                   INIMPUTABILIDAD DE SOCIEDADES PANTALLA                            EL CAMINO SE
EMPIEZA CON UN PASO Recientemente
la AN se ha pronunciado por medio de Auto de 19 de mayo de 2014, que resulta
crucial en la ev...

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                       ASIGNATURAS
PENDIENTES EN COMPLIANCE Compliance
es una rama de conocimiento jurídico-empresarial compuesta a su vez por  muchas otras que vienen a conformar lo que
sería la lista de asignaturas que corresponde tener en cuenta antes de...

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                       BIG DATA Y SU
UTILIDAD EN COMPLIANCE Es obvio que
la información es poder en un mundo globalizado. Los procesos modernos de toma
de decisiones empresariales han ido evolucionando hacia modelos predictivos
diseñados para identificar te...

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                                                                                                                                                                  GOBERNANZA FISCAL                      EN LOS
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE DELITOS De un tiempo
a...

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                                                                                                                 EL
ESTÁNDAR 3806 CMS COMPLIANCE                                                   UNA GUÍA A SEGUIR Con la
entrada en vigor del Código Penal que...
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