Vous êtes soumis à la 4e directive européenne anti-blanchiment et financement du terrorisme ? Vous devez mettre en place un processus de conformité KYC (Know Your Customer - Connaissance du Client).

Comment réaliser ces processus de manière simple, efficace et économique quand on est une PME ?

IBAKUS®KYC est une application web qui vous permet de vous conformer aux normes anti-blanchiment et financement du terrorisme d'une manière simple, efficace et économique.

IBAKUS®KYC est connectée à toute une série de bases de données, dont notamment la « Dow Jones Risk and Compliance List » qui vous permet de rechercher d'éventuelles informations négatives à propos de vos Clients ou Prospects.

Les différentes bases de données que nous utilisons vous donnent accès :

* à plus de 2,4 millions de profils de personnes et entités pouvant poser un risque réglementaire ou de réputation pour votre entreprise,

* à plus de 1.100 listes de sanctions et autres listes officielles toutes personnes politiquement exposées ainsi que leur réseau, une couverture exhaustive des personnes impliquées dans des crimes sérieux et qui représentent donc pour vous, un risque élevé,

* aux news d'Internet afin de détecter rapidement un risque potentiel.

IBAKUS®KYC vous permet d'être en parfaite conformité avec cette nouvelle législation d'une manière efficace et économique, et d'éviter toutes sanctions.

Essayez dès maintenant Ibakus-KYC avec un essai de 30 jours gratuit !