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“Il pericolo non viene da ciò che non sappiamo, ma da quello che crediamo sia vero, e invece non lo è.”
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CIRCOLARE PRIVACY ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO – ERRATA INTERPRETAZIONE NORMATIVA GDPR

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, con la “Circolare n. 1150-2018”, ha preso posizione sul ruolo del Consulente del Lavoro in materia di adeguamento normativo privacy al Regolamento Europeo Privacy (GDPR). Tali affermazioni non sono pienamente condivisibili in quanto basate su un’interpretazione che presenta numerose imprecisioni giuridiche e errate deduzioni logiche e normative.

http://www.eucs.it/circolare-privacy-gdpr-consulenti-del-lavoro

Autore: Dr. Eric Falzone – Privacy Advisor – Partner EUCS
©EUCS 2018 - Articoli Privacy EUCS - www.eucs.it
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IL TITOLARE EFFETTIVO NELLE SOCIETA’ DI PERSONE

Ai chiarimenti antiriciclaggio del MEF sulle modalità di identificazione del titolare effettivo nelle società di persone servono chiarimenti, in quanto la risposta data dal MEF, non risulta chiara e presenta un’interpretazione giuridica errata.

http://www.eucs.it/titolare-effettivo-societa-di-persone

Dr. Eric Falzone – AML Advisor – Partner EUCS

Articoli Antiriciclaggio EUCS
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IL FASCICOLO DEL TITOLARE EFFETTIVO: NUOVO OBBLIGO PER LE IMPRESE

A partire dal 04 Luglio 2017, le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private e i Trust Espressi sono tenuti alla predisposizione e all’aggiornamento di un Fascicolo del Titolare Effettivo.

http://www.eucs.it/fascicolo-titolare-effettivo

Dr. Eric Falzone – AML Advisor – Partner EUCS

Articoli Antiriciclaggio EUCS
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09 OTTOBRE 2017
SEMINARIO ANTIRICICLAGGIO EUCS
ODCEC VICENZA

TITOLO: L’Applicazione della Nuova Normativa Antiriciclaggio negli Studi Commercialisti
ORARIO EVENTO: 14:30 - 18:30
RELATORE: Dr. Eric Falzone - Partner EUCS
ORGANIZZATORE: Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili Vicenza
POSTI DISPONIBILI: 200
QUOTA PARTECIPAZIONE: Gratuito
CREDITI FORMATIVI: 4
SEDE: Sala Convegni ODCEC Vicenza – Contrà del Monte, 13 - Vicenza

http://www.eucs.it/seminario-antiriciclaggio-commercialisti-vicenza-quarta-direttiva
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LE REALI SANZIONI ANTIRICICLAGGIO PER GLI ORGANISMI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

Il CNDCEC ha pubblicato l’Informativa n. 39-2017 con la quale esprime il proprio parere interpretativo in merito al sistema sanzionatorio a carico degli Organismi di Autoregolamentazione. Tale interpretazione non è pienamente condivisibile in quanto non tiene conto degli obblighi in materia di SOS.

http://www.eucs.it/sanzioni-antiriciclaggio-organismi-autoregolamentazione

Dr. Eric Falzone - AML & Privacy Advisor – Partner EUCS

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OBBLIGHI PRIVACY E ANTIRICICLAGGIO PROFESSIONISTI IV DIRETTIVA

Con il recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio, il D.lgs. 231/2007 ha subito notevoli modifiche, alcune delle quali hanno riflessi diretti sulle modalità di applicazione della normativa privacy all’interno dello studio professionale.

http://www.eucs.it/privacy-antiriciclaggio-professionisti

Dr. Eric Falzone – AML & Privacy Advisor – Partner EUCS
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IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO: OBBLIGHI PROFESSIONISTA IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO

Il D.lgs. 90/2017 recependo la IV direttiva antiriciclaggio, ha modificato la definizione di titolare effettivo presente nel D.lgs. 231/07 e la modalità di adeguata verifica da parte del Professionista (Avvocato, Commercialista, Consulente del Lavoro, Notaio, Revisore, Tributarista…)

http://www.eucs.it/identificazione-titolare-effettivo-professionista

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ELIMINATO L’OBBLIGO DEL REGISTRO ANTIRICICLAGGIO DELLA CLIENTELA

Il D.lgs. 90-2017 ha abrogato l’obbligo dell’istituzione, della tenuta e della conservazione del Registro Antiriciclaggio per la categoria dei Professionisti (Commercialisti, Avvocati, Notai, Consulenti del Lavoro, Tributaristi, CED).

http://www.eucs.it/eliminato-registro-antiriciclaggio

Dr. Eric Falzone – Consulente Antiriciclaggio – Partner EUCS

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PUBBLICATO IN GU IL D.LGS. 90-2017 – RECEPIMENTO IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 140 del 19 Giugno 2017 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90.

Il D.lgs. 90-2017 modifica il D.lgs. 231/07 e entrerà ufficialmente in vigore il 04 Luglio 2017.

http://www.eucs.it/testo-dlgs-90-2017-iv-direttiva-antiriciclaggio

Dr. Eric Falzone – Consulente Antiriciclaggio – Partner EUCS

NEWS ANTIRICICLAGGIO EUCS – www.eucs.it
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IL RAPPRESENTANTE PRIVACY

http://www.eucs.it/rappresentante-privacy

La società o il gruppo multinazionale che non è stabilito nell'Unione Europea è ugualmente soggetto agli obblighi del Regolamento Europeo Privacy e per poter operare legalmente in Europa deve necessariamente designare un proprio “Rappresentante Privacy”.

Dr. Eric Falzone – Data Protection Advisor – Partner EUCS
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