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Informazioni e Investigazioni Commerciali - Visure, Protesti, Pregiudizievoli,Report,Dossier
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Le Informazioni Commerciali

Cosa Sono
Le informazioni commerciali sono documenti di supporto per effettuare scelte intelligenti per la precisazione dei dettagli di pagamento con i tuoi clienti e dei modi di fornitura. Mediante l’analisi di dati ufficiali (uffici pubblici) e notizie ufficiose, sarà possibile conoscere la solvibilità delle aziende e la loro capacità di rispettare i propri debiti nei tempi prestabiliti.

Come usarle?
Le informazioni commerciali aiutano a verificare e a capire l’affidabilità, la solvibilità e la serietà commerciale dei tuoi clienti e/o partner business. Potrai mirare con più sicurezza verso clienti sicuri ed eliminare i rischi verso quelli meno affidabili.
Si avrà così una visione più dettagliata, non solo nel tempo precontrattuale, ma anche nella futura gestione dei clienti.

Quando sono utili?
Sono smpre utili, soprattutto ogni volta in cui il pagamento non è in tempo reale oppure prima di assumerti un rischio di fornitura grossa. Il rischio più diffuso è quello di non essere pagati o di non rispettare i termini di pagamento pattuiti in fase precontrattulae.
Con le informazioni commerciali, puoi scegliere consapevolmente e decidere il giusto rischio di impresa.


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Eventi Negativi Ufficiali
Le visure Protesti e Pregiudizievoli contengono informazioni dettagliate su mancati pagamenti relativi ad una persona o ad un’azienda, registrate in Camera di Commercio o negli archivi delle Conservatorie e dei Tribunali di tutta Italia. I principali eventi pregiudizievoli rilevati sono: protesti cambiari, fallimenti ed altre procedure concorsuali, atti ed ipoteche giudiziali, ipoteche legali, citazioni, sequestri e pignoramenti. Il servizio è utile per verificare l’affidabilità di un potenziale cliente, oppure l’eventuale insolvenza di un debitore prima avviare eventuali azioni di recupero crediti.

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L’IVASS e la Banca dati Sinistri

Nel 2005 il legislatore con l’art. 135 introdusse una forma di tutela alle frodi assicurative nel ramo R.C.A., delegando l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) all’emanazione delle norme attuative che hanno preso forma solo ora con il Provvedimento IVASS 1.6.2016 n. 23. Questo Ente opera per garantire e proteggere gli assicurati e le imprese di assicurazione. Le imprese di assicurazione hanno l’obbligo di dotarsi di strumenti antifrode e di comunicare in via immediata l’inizio dell’iter di un sinistro ed ogni eventuale passaggio successivo fino alla conclusione. Tutti coloro che si trovano ad essere citati in giudizio potranno accedere alle banche dati: “sinistri”, “danneggiati” e “ testimoni”.


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Frodi Assicurative
Le polizze assicurative contengono sempre più garanzie e quindi più facili da attaccare sotto il profilo della frode. La frode nei confronti delle compagnie di assicurazione scaturisce da atti di furbizia e astuzia, tali da ideare un sinistro plausibile e con dinamica coerente.
Addirittura molte persone si trovano ad iniziare una pratica di risarcimento danni ignari della truffa che è stata messa in scena nei loro confronti da organizzazioni che traggono notevoli profitti da falsi incidenti e sinistri.
Allora le compagnie assicurative si trovano nella situazione di dover raccogliere informazioni, ricostruzioni e verbali in grado di prevenire e reprimere ogni forma di truffa ai propri danni.


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Forensic Accounting

All’interno di un’azienda spesso bisogna valutare se i sistemi contabili e i dati che vengono presentati riflettono la realtà. Procedere con indagini interne è possibile nell’ambito di procedimenti civili e penali in caso di: fallimento, insolvenza, riorganizzazione, frode fiscale, riciclaggio di denaro, valutazione di affari etc. Tutto questo rientra nel Forensic Accounting, insieme di operazioni volte a controllare e tutelare il giudizio che il mercato ha dell’azienda dai concorrenti sleali o semplicemente dai dipendenti fraudolenti.

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Il Responsabile della protezione dei dati personali

La figura del DTO (Data Protection Officer) viene istituita dal nuovo Regolamento Europeo per gestire e contenere i rischi che derivano dal trattamento dei dati personale e dalla libera circolazione di tali dati. La sua responsabilità principale è quella di osservare, valutare ed organizzare la gestione del trattamento di dati personali all’interno di un’azienda; fungerà da punto di contatto con l’autorità di controllo, cooperando con essa affinché si rispettino le normative privacy europee e nazionali. Per ora tale figura è obbligatoria solo per la Pubblica Amministrazione ma non viene escluso il settore privato.

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PRIVACY

Il 1 Ottobre 2016 è entrato in vigore il Codice di Deontologia per il trattamento dei dati personali rivolto a società che forniscono informazioni sull'affidabilità commerciale di imprenditori. La finalità di tale codice è quella di bilanciare la libertà di iniziativa economica e la sicurezza dei soggetti che sono sottoposti a trattamento. Il non corretto utilizzo di informazioni commerciali può arrecare danni alla dignità e alla riservatezza dei soggetti coinvolti. Entro il 25 maggio 2018, questa normativa dovrà essere perfettamente allineata con il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali e del settore della prevenzione, contrasto e repressione dei crimini.


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Ricercare informazioni ipotecarie

Conoscere tutti i beni dove un soggetto fisico o giuridico detiene diritti reali di godimento, proprietà, usufrutto, uso, abitazione e cosi via, è possibile grazie a visure ipocatastali, che forniscono informazioni prelevate da banche dati pubbliche, quelle della Conservatoria, dei registri Immobiliari, Catasto nell’agenzia del territorio e a sua volta presso l’Agenzia delle Entrate. I motivi che spingono a fare una ricerca del genere sono svariati: situazioni di eredità, successioni, inadempienze di soggetti che hanno ricevuto mutui, fideiussioni e forniture.

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Il FOIA è legge in Italia
I cittadini grazie all'approvazione definitiva del decreto attuativo sulla riforma della pubblica amministrazione dal 23 dicembre avranno il diritto di conoscere dati e documenti in possesso della PA , anche senza un interesse diretto. L’Italia finalmente adotta una legislazione sul modello del Freedom of Information Act.
Il FOIA potrà garantire la trasparenza della Pubblica Amministrazione e la partecipazione dei cittadini attraverso la richiesta di documenti gratuiti, esercitando così un controllo democratico sulle politiche e le risorse pubbliche.

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Scovare la verità processuale
In un processo penale può capitare che i documenti prodotti dagli inquirenti siano di facile contestazione, dovuti ad iniquità e lacune inspiegabili. Le indagini investigative sopperiscono tali incongruenze e sono consentite nel lungo iter processuale per verificare o meno l’assoluzione dell’indagato. La verità processuale dipende così dalle prove che l’accusa e la difesa sono in grado di raccogliere e presentare al giudice, che decreterà sulla base di esse. Il difensore ha così un nuovo ruolo nell’agire investigativo, più dinamico attento e rigoroso per giungere a risultati proficui e sottolineare il reale svolgimento dei fatti.

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