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Fabián Zambrano Viedma
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Alea jacta est
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25 de mayo de 2018
En esta fecha comenzará a aplicarse el  Reglamento (UE) 2016/679  del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, que entró en vigor el 25 de mayo
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de d...
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Prevención del Blanqueo de Capitales: “El seguimiento continuo de la relación de negocios”, según la Ley y el Reglamento
Dentro de las medidas normales de
diligencia debida, el “seguimiento continuo de la relación de negocios” forma
parte del “ conocimiento activo del cliente ” ;  es decir, de
cómo el cliente se comporta dentro de la empresa. Es un concepto, por tanto,
que tr...
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Prevención del Blanqueo de Capitales: Conservación de Documentos según la Ley y el Reglamento
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Prevención del Blanqueo de Capitales: Conservación de Documentos según la Ley y el Reglamento
Plazo de conservación :  Diez años  (10)
(Art. 25.1 de la Ley 10/2010 y Art. 28.1 del Reglamento-Real Decreto 304/2014) Inicio del plazo de conservación : (Art. 25.1 de la Ley
10/2010 y Art. 28.1 del Reglamento) Documentos
relativos a la aplicación de ...
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La Agencia Española de Protección de Datos ante las suplantaciones de identidad
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La Agencia Española de Protección de Datos ante las suplantaciones de identidad
La Agencia Española de Protección de
Datos (AEPD), cuanto tiene información de una suplantación de identidad, casi
siempre por la denuncia que recibe del perjudicado, procede de inmediato a la
apertura de un “ Expediente Sancionador ” para tratar de evaluar...
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El departamento de seguridad informática frente al fraude informático
En las empresas medianas y pequeñas, el departamento de informática, que
tiene que ver con el desarrollo y mantenimiento de los sistemas, engloba normalmente
también la seguridad informática. Pero en organizaciones que tienen una cierta dimensión, como pued...
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