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Fabián Zambrano Viedma
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Alea jacta est
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Las medidas simplificadas de diligencia debida en la prevención del blanqueo de capitales
La Sección 2ª del Capítulo II de la  Ley 10/2010  que trata de las medidas
simplificadas de diligencia debida, quedó modificada por la Disposición final
sexta de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gob...

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La planificación del “manual de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”
El Art. 26.3 de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo , establece que los
sujetos obligados, con las excepciones que se han determinado
reglamentariamente en el Art. 31 ( Real Decreto 304/2014, de 5 de ma...

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Las Unidades Técnicas y el Reglamento de la Ley 10/2010
La formación y especialización en el tratamiento y análisis
de la información, a nivel general, requiere de técnicas y herramientas que no
pueden improvisarse, ni dejarse al albur de la buena voluntad de los
departamentos de RRHH de las empresas. Constituye...

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La información KYC, en la prevención del blanqueo de capitales
El término  “Know Your Customer”  (Conoce
a tu cliente) se generalizó dentro de la prevención del blanqueo de capitales y
de la financiación del terrorismo a partir del informe que en octubre de 2011
publicó el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, tra...

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La investigación del titular real y la Cuarta Directiva
No resulta posible la prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo, ni la lucha contra la corrupción,  sin
una eficaz investigación de la titularidad real en la que participen, las
autoridades competentes y las unidades de inteli...
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