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Pld Infoasistencia
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¡No dejes pasar más tiempo para la Certificación ante la CNBV! Entra aquí y conoce más de nuestros servicios: http://www.pldinfoasistencia.com.mx/
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Estas son algunas de las obligaciones ante la CNBV que tienen que hacer aquellas empresas que efectúen “actividades vulnerables”, para evitar multas y sanciones:
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El lavado de dinero es un fenómeno delictivo que afecta a todos los países. La suma total de fondos blanqueados en el mundo varía entre el dos y el cinco por cierto del PIB mundial, según el Fondo Monetario Internacional.
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En PLD Infoasistencia elaboramos Manuales que contienen los criterios y procedimientos internos que se deben implementar para el cumplimiento de todas la obligaciones previstas en la Ley Antilavado. Contáctanos para más información: www.pldinfoasistencia.com.mx
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Para evitar que tu empresa sea utilizada para operar con recursos de procedencia ilícita, lo ideal es contar con un adecuado Control Interno que se encargue de lo siguiente:
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¿Tu empresa monitorea correctamente sus operaciones financieras con los clientes? Si no estás seguro, en PLD Infoasistencia te ayudamos a revisarlo. http://www.pldinfoasistencia.com.mx/
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¿Cómo preparar a tu fuerza de ventas para prevenir lavado de dinero?
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Tienes que mantenerte prevenido cuando se trate de los fondos de inversión de tus clientes, ya que al parecer la inversión en el oro seguirá creciendo. #ElEconomista http://eleconomista.com.mx/fondos/2016/08/08/fondos-inversion-que-invierten-oro
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¿Tu empresa ya cuenta con un área que lleve los asuntos de la nueva Ley Antilavado?
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¿Cuáles son las sanciones administrativas que aplican si no cumples con la normativa de PLD?
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2016-09-15
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