Profile cover photo
Profile photo
iAML
12 followers -
Narzędzia AML (Anti Money Laundering) - przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Narzędzia AML (Anti Money Laundering) - przeciwdziałanie praniu pieniędzy

12 followers
About
Posts

Public
W Polsce powstał oddział ACAMS (The Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) - największej międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i przestępczości finansowej, której celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń, rozwój kompetencji oraz integracja środowiska profesjonalistów zajmujących się AML. https://www.acams.org/acams-chapters/poland/#overview
Add a comment...

Post has attachment
Public
Na czym polega przeciwdziałanie praniu pieniędzy w Polsce? Jak wypełnić obowiązki ustawowe, unikając kar i sankcji? Zobacz przewodnik video: https://www.youtube.com/watch?v=V9bpzTAgK9E
Add a comment...

Post has attachment
Public
Zapraszamy na śniadanie biznesowe z ekspertami iAML! Podczas spotkania porozmawiamy o nowych regulacjach prawnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Do zobaczenia 26 września w Koszalinie!
http://biznes.koszalin.pl/kalendarz/sniadanie-biznesowe-nowe-regulacje-prawne-zwiazane-z-przeciwdzialaniem-praniu-pieniedzy-oraz-finansowaniu-terroryzmu-koszalin-26-wrzesnia/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Public
Rada i Parlament UE porozumiały się w sprawie nowych przepisów o skuteczniejszym karaniu przestępców piorących pieniądze. Najnowsza dyrektywa AML ma umożliwić sprawniejsze odcinanie i blokowanie przestępcom dostępu do środków finansowych, w tym do środków, które mogliby oni wykorzystać do celów terrorystycznych.
Add a comment...

Post has attachment
Public
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu weszła w życie 13 lipca 2018. Nie wzbudziło to większej dyskusji publicznej, choć ustawa ma istotny wpływ na funkcjonowanie ogromnej liczby przedsiębiorstw. Czy wiesz, co ustawa zmienia w przypadku Twojej firmy?
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded